ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL INVESTIGADOR PRIVADO / Performance space of Private Investigator

El ámbito de actuación de un detective privado es muy amplio. La labor de investigación del Detective Privado se manifiesta en diferentes áreas y múltiples actividades dentro del campo privado, pues, recordemos que los delitos públicos no pueden ser investigados por los Detective Privados.

El Detective Privado desarrolla su investigación en distintos ámbitos de trabajo. Podríamos generalizar estos en varios tipos de servicios según la persona que demanda la investigación: particulares, empresas o servicios especiales.

SERVICIOS PARTICULARES

FAMILIAR

  • Observaciones e informes sobre personas.
  • Pruebas para separación, nulidad y divorcio.
  • Conducta dudosa.
  • Moralidad.
  • Adicciones (Toxicomanías, ludopatías, prodigalidad).
  • Herencias.
  • Vida afectiva (infidelidades).
  • Búsqueda de personas, objetos, inscripciones en registros, archivos,
  • Falsificación de documentos.
  • Investigación sobre amenazas, anónimos.
  • Fugas domiciliarias de menores.
  • Sectas.
  • Malos tratos a ancianos y menores.

CIVIL
  • Relaciones familiares con la empresa.
  • Arrendamientos.
  • Alzamiento de bienes.
  • Localización e investigación de morosos.


OTROS
  • Asesoramiento judicial en procesos
  • Fraudes en la escolarización de alumnos

           
SERVICIOS A EMPRESAS

ÁREA DE INVESTIGACIÓN LABORAL Y RECURSOS HUMANOS.

  • Antecedentes laborales.
  • Selección y evaluación de personal.
  • Duplicidad de trabajo. Competencia desleal.
  • Absentismo laboral.
  • Simulación de enfermedad o accidente. Bajas fingidas.
  • Infidelidad laboral.
  • Informes pre-contratación.
  • Investigación sobre rendimiento laboral y productividad.
  • Fugas de información.
  • Embriaguez o adicciones en la empresa.
  • Cobro de comisiones ilícitas.
  • Hurtos y robos internos.
  • Ratificación ante los Juzgados de lo Social.


ÁREA COMERCIAL.

  • Informes de actividad comercial.
  • Control de red comercial de ventas.
  • Observación sobre ejecutivos de alto nivel.
  • Control de distribuciones comerciales.
  • Investigación sobre patentes y marcas.
  • Plagios
  • Sabotaje industrial.
  • Duplicidad de vivienda o local comercial.
  • Subarriendos indebidos.
  • Dedicación de viviendas a otros fines.
  • Obras, ocultación de reformas interiores.
  • Cesiones y subrogaciones indebidas.
  • Ausencias.
  • Pruebas para desahucios.
  • Contraespionaje industrial
  • Patentes y marcar. Apropiación y falsificación.
  • Análisis informático forense.
  • Vigilancia de la red comercial y de las franquicias.
  • Control de calidad: “Mystery Shopping”.


ÁREA FINANCIERA.

  • Informes sobre solvencia y responsabilidad económica.
  • Información previa para embargos y ejecutivos.
  • Identificación y recuperación de activos.
  • Investigación sobre blanqueo de capitales.
  • Investigación sobre falsedad en aportación de capital inicial.
  • Informaciones internacionales.
  • Alzamientos de bienes.
  • Investigación sobre buques y aeronaves.
  • Investigación en el Registro Mercantil y en el de la Propiedad.


SERVICIOS PARA MUTUAS Y ASEGURADORAS

  • Litigation support. Soporte jurídico.
  • Observación de lesionados.
  • Intervención sobre incendios, hurtos y robos.
  • Investigación de daños corporales y materiales.
  • Fraude marítimo.
  • Lucro cesante.
  • Responsabilidad profesional.
  • Simulación de accidentes.
  • Siniestros.
  • Incapacidades.
  • Control de bajas médicas.
  • Investigación de partes de accidentes de trabajo.
  • Obtención de pruebas para demandas judiciales.


SEGURIDAD FÍSICA Y DE LAS COMUNICACIONES

  • Barridos electrónicos. Seguridad electrónica.
  • Seguridad informática. Informática forense.
  • Auditorias de seguridad.


SERVICIOS ESPECIALES

  • Vigilancias no uniformadas en ferias, exposiciones y congresos.
  • Control de locales y actos de gran afluencia.
  • Seguridad discreta en hoteles.
  • Servicios internacionales.

Podemos observar que la actuación del Investigador Privado puede desarrollarse en diferentes áreas, que se trabaje más o menos dependerá de la actitud del investigador así como de los conocimientos que uno tenga sobre el tema a investigar.

Señalar que en determinadas áreas existe cierto intrusismo profesional. Existen actividades que son desarrolladas por personal no cualificado para desarrollar esas actividades, lo que origina una falta de seriedad por parte de la empresa que realiza ese tipo de actuaciones. 






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